Повернення коштів з депозитного рахунку суду

Поширеною, але не зовсім зрозумілою є ситуація повернення коштів з депозитного рахунку суду, що були внесені у деяких передбачених Законом випадках. Такими ситуаціями, наприклад, є:

1. Пред’явлення позову згідно статті 362 Цивільного кодексу України: згідно зазначеної норми у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Одночасно позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
   Тобто у випадку задоволення зазначеного виду позову відповідач (особа, що придбала частину майна) має право на отримання коштів, що внесені на рахунок суду, а у випадку відхилення позову – Позивач має право на повернення внесених коштів у зв’язку з їх невикористанням.
2. Пред’явлення позову згідно статті 365 Цивільного кодексу України: згідно зазначеної норми право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників якщо частка є незначною і не може бути виділена в натурі; річ є неподільною; спільне володіння і користування майном є неможливим; таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.
   Тобто у випадку задоволення зазначеного виду позову відповідач (особа, право якої припиняється) має право на отримання коштів, що внесені на рахунок суду, а у випадку відхилення позову – Позивач має право на повернення внесених коштів у зв’язку з їх невикористанням.
3. Повернення надміру або помилково сплаченого судового збору.
4. Використання застави, у передбаченому статтю 182 Кримінального процесуального кодексу України порядку. Згідно зазначеної норми Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов’язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Отже при виконанні особою, що внесла заставу, передбачених ухвалою обов’язків, внесені кошти мають бути повернуті.

Разом з тим конкретний порядок повернення коштів викликає багато питань (куди звертатись?, які документи надати?, строки?, тощо), а тому сьогодні ми спробуємо його прояснити:

Законодавчо дане питання врегульовано наступними нормативними актами:

1. Цивільний кодекс України
2. Кримінальний процесуальний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»
4. Постанова Кабінету міністрів України від 11.01.2012 року №15 «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу»

В загальному порядок повернення коштів виглядає наступним чином:

1. Необхідно відкрити поточний рахунок в банківській установі та отримати довідку з реквізитами відкритого рахунку. Чинним законодавством не встановлено обмежень щодо наданні суду або казначейству реквізитів для перерахування коштів, проте, як правило, посадові особи просять саме довідку банку завірену печаткою.
2. Звернутися до суду, який виносив рішення чи вирок із заявою про повернення коштів. Після подання заяви суд має постановити відповідну ухвалу в якій, серед іншого, зазначити кому, скільки і на підставі якого документа мають бути повернуті кошти (приклад, приклад). Завірену належним чином копію ухвали необхідно отримати в канцелярії суду.
3. Звернутися до органу казначейства/ДСА (або безпосередньо до суду в деяких випадках), в якому відкрито депозитний рахунок суду з письмовою заявою. В заяві обов’язково має бути зазначена наступна інформація: причина повернення коштів, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера), місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума платежу, що підлягає поверненню.
   До заяви додати:
4. • завірену копію ухвали суду про повернення коштів
   • копію квитанції що підтверджує факт внесення коштів
   • довідку банку з реквізитами рахунку, на який будуть повертатися кошти
   • завірену власноруч копію паспорта
   • завірену власноруч копію ідентифікаційного коду
4. Протягом п’яти робочих днів після дня отримання заяви орган казначейства чи суд перераховує кошти на рахунок одержувача.

Отже, як бачимо, процедура не є складною, проте має певні нюанси, дотримання яких зекономить багато часу і нервів.